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开公司,非法集资1700多万元

         金报讯 5月12日晚上7时许,潜逃缅甸的非法吸收公众存款犯罪嫌疑人陈某被温州市警方押解回温。据悉,这是温州公安机关开展2016年“猎狐行动”以来,首次通过中缅边境警务合作机制抓获的潜逃境外犯罪嫌疑人。

  开公司,非法集资1700多万元

  陈某原系温州市平阳县国税局公务员,2005年因病辞职下海,后成为浙江如通金融服务外包有限公司实际控制人。

  警方查明,2013年10月至2014年10月,浙江如通金融服务外包有限公司建立P2P网络融资平台,以20%的年收益回报率为诱饵,先后向蔡某某、高某等200多人非法集资1700多万元,至今未还。

  “在利用如通公司非法集资之前,陈某还曾前往山西投资煤矿生意,但亏损了。”民警说,陈某经由如通公司吸纳的资金,除了填补前期的投资亏空外,还有部分用于炒煤。据调查,陈某除了如通公司所涉及的1700万元外,个人还另有高达上千万元的债务。

  据平阳县国税局相关人士称,陈某的集资对象还包括多名原单位的老同事,事发后一直未能偿还。

  潜逃缅甸,在赌场混吃混喝

  2014年10月16日,温州市鹿城公安分局根据群众举报,对浙江如通金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。同年12月5日,对陈某依法批准刑事拘留并上网追逃。

  “陈某已于案发后偷渡至缅甸,身边没钱,只能通过向不了解情况的亲友借钱度日。”民警介绍,由于缅甸不少赌场都提供免费食宿服务,陈某潜逃期间主要混迹于当地的赌场内。

  今年5月2日,缅甸警方成功将陈某抓获。5月10日,缅方将陈某移交给中国警方押解回温。“落网时,陈某看起来非常潦倒。”据民警介绍,陈某自述每天都过得提心吊胆,被抓后反而心里坦然了。

  自2014年开展猎狐行动以来,温州市警方已经相继从境外抓获、劝回50余人,陈某是2016年猎狐行动的第10名到案对象。目前,陈某的案件由鹿城警方进一步侦办。            

(来源:现代金报)


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