跨国电信诈骗案中负责在中国“取钱”的..

跨国电信诈骗案中负责在中国“取钱”的外籍骗子在沈阳落网后被押解回驻马店

警方通过翻译依法讯问嫌疑人

　　□首席记者李钊 通讯员史子君文图

　　 昨日下午，本报记者从驻马店市警方独家获悉：该市成功侦破一起跨国电信诈骗案。

　　“美色、美元，双重诱惑，钓人上钩。”办案民警介绍，这是省公安厅A级挂牌督办案件，驻马店的肖某共被骗去218万多元；在我国境内两个“取钱”的外籍骗子，已被警方抓获归案；该团伙另外一名骗子身在他国，我国公安部已通过国际刑警组织，对其发出了通缉令，正在全力抓捕中。

　　网上“艳遇”驿城男子迷上美国“美女大兵”

　　“肖某，驻马店市市民，闲时喜欢上网聊天。”驻马店市公安局西园派出所办案民警说，受害人肖某，家庭美满，妻子有如意的工作，“他聊天，不但跟国内的聊，还借助翻译软件，跟国外的聊”。

　　“今年8月，肖某在网上聊天时结识了一名昵称Tropple的网友，是一个大美女，自称是美国人，在美国驻非洲刚果维和部队服役。”办案民警说，肖某和Tropple聊天，不是视频聊天，聊天内容大多是成段成段的英文，偶尔夹杂几个汉字，“Tropple说她只会不多的汉字及发音，都是为执行维和任务临时学来的”。

　　Tropple所展现的蹩脚汉语水平，令肖某对其身份深信不疑。

　　此后，Tropple频频给肖某发来生活照和身着军装的照片：生活照，高大、漂亮，有些性感；军旅照，英姿飒爽，肖某被Tropple的“美女大兵”气质所折服。

　　“惊天秘密”难民营孤儿有450万美元遗产可以运到中国

　　无话不说的网聊，使肖某和Tropple很快成为“知心朋友”。

　　一次，肖某跟Tropple聊得火热时，Tropple“不经意”地讲述了自己的“心事”。她说，自己正在非洲的刚果难民营执行维和任务，刚结识了一个孤儿，小女孩名叫萨拉，其父亲临死前给萨拉留有一个大皮箱，内装450万美元。

　　“这个大皮箱，是以遗物、遗产的名义保管在刚果一家银行里。”Tropple网上聊天时“偷偷”告知肖某：只要把这个大皮箱从刚果银行里取出来转运到中国，450万美元就能“兑现”了。

　　“这么多的钱，咱俩分，今生今世也花不完。”Tropple的“心事”，令肖某热血沸腾……

　　连环“下套”驻马店男子先后汇款218万期待35%的分成

　　自从Tropple说出“大皮箱”的秘密后，肖某与Tropple的网聊次数更加频繁。

　　经过反复“磋商”，Tropple最终答应：事成之后，付给肖某35%的酬金，但肖某需暂先支付“大皮箱”从刚果银行取出的手续费、公证费、打点关系费等；待皮箱到达中国后，从中抵消开支。

　　于是，肖某不仅拿出了自家的存款，还四处奔波向亲戚朋友借钱，将人民币通过银行换成美元后，先后11次以国际汇款的方式，在驻马店市驿城区农行大厦、建行大厦等处向Tropple的账户上汇入101717.4美元。

　　几天后，大皮箱“顺利”到达广东海关。“进入中国，另付多项手续费后，就能把大皮箱取走了……”一操着生硬汉语的外籍男子打电话告知肖某。

　　得知大皮箱已运到中国，欣喜万分的肖某又先后5次通过银行卡转账的方式，向该外籍男子提供的两个账户共转入人民币1498322元。

　　“内装450万美元的大皮箱，马上就要到驻马店了！”肖某再次跟心仪的“美女大兵”Tropple联系时，Tropple却消失了；再打在中国广东的外籍男子的手机，也无法打通。

　　肖某这时才醒悟过来，9月18日，欲哭无泪的他跑到驻马店市公安局西园派出所报案，说他被跨国电信诈骗团伙骗了，“骗去的钱，折合人民币多达218万多元”。

　　顺藤摸瓜追踪取款记录，在沈阳抓获诈骗嫌疑人

　　接到这起跨国重大电信诈骗案后，驻马店市公安局局长杨俊杰迅即批示：该案为市局挂牌督办案件；9月29日，省公安厅将该案立为全省A级挂牌督办案件。

　　驻马店市公安局西园派出所于接案当日即展开侦查，所长许志勇部署精干侦查力量成立专案组，调取了两个涉案账户的开户记录和存款明细，发现在沈阳、深圳两地有多次取款记录。专案民警往返沈阳、深圳两地，调取银行取款监控录像并进行细致分析后发现，取款人为两名身份不明的外籍男子。

　　根据我国银行规定，取现超过5万元必须由开卡人持本人有效身份证件到柜台办理，民警调查确认，持有护照的DANIEL就是涉案账户的取款人。联系警方出入境管理处核实发现，DANIEL的护照并无入境信息，系假护照，但护照所用照片经与银行取款录像比对为同一人。

　　专案民警对取款银行周边地区进行了连续多天的走访，最终锁定嫌疑人在沈阳市和平区一小区内藏匿。

　　专案民警迅速在该小区周边布控蹲守，在沈阳当地的低温天气条件下，经过连续五天五夜的蹲守，终于发现了与嫌疑人特征相符的男子在小区内出现。

　　10月28日，在沈阳警方的配合下，专案组在该小区17号楼1单元3号住宅内将两名非洲籍嫌疑人当场抓获，并从其身上搜出作案用的银行卡、开卡存单、手机和假护照等，二人身份经驻马店市公安局出入境管理处核实无误。

　　10月31日晚，两嫌疑人被专案民警押解回驻马店。经讯问，二人对参与该起电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

　　供出“秘密”美国“美女大兵”，其实是一非洲男子

　　“那个美国‘美女大兵’，其实是非洲某国男子，长相既不高大也不俊美，美女照片是从网上下载的。”两名嫌疑人落网后供述，“我们这个团伙，‘瞄准’的是中国，用美色、美元，双重诱惑，钓人上钩。”他二人在我国境内的主要任务是“取钱”，取那些在网聊中上钩的中国男子的钱。

　　目前，这两名外籍嫌疑人已被驻马店警方依法刑拘，羁押于该市看守所，案件调查及追赃正在紧张进行中。该团伙另一名冒充“美女大兵”的骗子，我国公安部已通过国际刑警组织对其发出了通缉令，正在全力抓捕中。 来源： 大河网-大河报